Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
10.11.2025 08:15

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Кворум 57,14 %

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ВОПРОС № 5: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

ВОПРОС № 5:

О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» кандидатов:

№ п\п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):

1. Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

2. Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

3. Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

4. Лукашин Николай Валериевич / Заместитель главного инженера по эксплуатации тепловой и электросетевой инфраструктуры ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

5. Яковлев Павел Геннадьевич / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

6. Бурков Антон Николаевич / Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

7. Ходыкин Павел Геннадьевич / Начальник Управления сопровождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

8. Римша Алексей Алексеевич / Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,3

9. Куварин Дмитрий Николаевич / Министр энергетики Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,3

10. Колосков Илья Игоревич / Заместитель министра энергетики Сахалинской области Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,3

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» кандидатов:

1. Маслов Василий Геннадьевич / Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

2. Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

3. Тарасенко Илья Михайлович / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

4. Войкусова Тамара Юрьевна / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

5. Орловцева Виктория Олеговна / Главный специалист управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51

6. Доморацкая Светлана Александровна / Ведущий аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,3

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2025, протокол № 6

3. Подпись

3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)

Косолапова Елена Алексеевна

3.2. Дата 10.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{D18B3F3F-7A11-4926-9860-E0A4B02AE59E}.uif